九游会J9把柄上述推动大会决议-九游会j9·游戏「中国」官方网站

发布日期：2024-04-04 06:22    点击次数：67

证券代码：301216           证券简称：万凯新材   公告编号：2024-017         万凯新材料股份有限公司   对于延迟公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券    推动大会决议有用期及关连授权有用期的公告   本公司及董事会整体成员保证信息表示的执行实在、准确、完好，莫得舛误记 载、误导性敷陈或要紧遗漏。    一、基本情况发挥    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“万凯新材”）于 2023 年 诊疗公司债券刊行决议的议案》及《对于提请推动大会授权董事会或董事会授权 东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行可诊疗公司债券关连事宜的议案》等关连议 案。把柄上述推动大会决议，公司本次向不特定对象刊行可诊疗公司债券决议（以 下简称“本次刊行”）的推动大会决议有用期及推动大会对董事会授权有用期为 自公司 2022 年度推动大会审议通过本次刊行关连议案之日起 12 个月，即 2023 年 4 月 21 日至 2024 年 4 月 20 日。    鉴于本次刊行推动大会决议有用期及关连授权的有用期行将届满，为确保公 司本次刊行后续职责捏续、有用、顺利进行，公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二 届董事会第十二次会议选取二届监事会第十一次会议，审议通过了《对于延迟公 司向不特定对象刊行可诊疗公司债券推动大会决议有用期的议案》和《对于提请 推动大会延迟授权董事会或董事会授权东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行可 诊疗公司债券关连事宜有用期的议案》，答允公司将本次刊行的推动大会决议有 效期及推动大会关连授权有用期自原有用期届满之日起延迟 12 个月，即延迟至 推动大会决议有用期及关连授权有用期外，本次可转债刊行决议及关连授权的其 他事项和执行保捏不变。   二、审议要领及关连观点   经核查，公司整体独处董事以为：鉴于公司本次向不特定对象刊行可诊疗公 司债券的推动大会决议有用期及推动大会对董事会或董事会授权东谈主士的授权期 限行将届满，且公司本次向不特定对象刊行可诊疗公司债券苦求尚未得回中国证 券监督责罚委员会注册批复，延迟公司本次向不特定对象刊行可诊疗公司债券股 东大会决议的有用期及推动大会对董事会或董事会授权东谈主士的授权期限，成心于 确保本次刊行职责的高效、有序、顺利开展，相宜关连法律法例的联系法例，符 合公司和整体推动的利益，不存在毁伤公司过火整体推动、至极是中小推动利益 的情形。   因此，咱们一致答允延迟公司本次刊行推动大会决议有用期及关连授权有用 期，并答允将关连议案提交公司推动大会审议。   公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《对于 延迟公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券推动大会决议有用期的议案》和《关 于提请推动大会延迟授权董事会或董事会授权东谈主士全权办理本次向不特定对象 刊行可诊疗公司债券关连事宜有用期的议案》，答允提请推动大会将本次刊行股 东大会决议有用期及关连授权有用期自原有用期届满之日起延迟12个月，即延迟 至2025年4月20日。   公司于2024年3月28日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《对于 延迟公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券推动大会决议有用期的议案》和《关 于提请推动大会延迟授权董事会或董事会授权东谈主士全权办理本次向不特定对象 刊行可诊疗公司债券关连事宜有用期的议案》，答允将本次刊行推动大会决议有 效期及关连授权有用期自原有用期届满之日起延迟12个月，即延迟至2025年4月   三、备查文献 特此公告。                     万凯新材料股份有限公司董事会